국세청이 차명으로 재산을 관리하거나 변칙적으로 경영권을 승계한 기업인과 역외탈세 혐의자, 불법 사채업자 등 224명에 대한 특별 세무조사에 착수했다.

4일 국세청은 음성적으로 부를 축적·증여한 대재산가 51명, 국부유출 역외 탈세혐의자 48명, 불법·폭리 대부업자 117명, 탈세혐의가 있는 인터넷 카페 등 8건에 대한 일제 세무조사를 시작했다고 밝혔다.

조사대상인 대재산가에 대해서는 위장계열사 설립, 부당 내부거래, 지분 차명관리, 특정채권·신종사채 등을 통한 편법 상속·증여행위가 중점 검증된다.

현재 세무조사가 진행 중인 역외탈세 혐의자 37명 중 11건은 이날부터 조사가 이뤄진다.

사채업자 중에 불법 고리를 받으면서 차명계좌나 고액 현금거래를 이용해 세금을 빼돌린 뒤, 사채자금을 주가조작이나 불법 도박 등 또다른 지하경제 자금으로 활용한 사례도 국세청은 주시하고 있다.

주요 포털사이트의 인터넷카페와 국외 구매대행업체 등 8건은 건당 100만원 안팎의 광고비를 받고 홍보용 사용 후기를 작성해주는 바이럴 마케팅(viral marketing)을 하면서 소득을 신고누락한 혐의를 받고 있다.

국세청은 지난해 대재산가 등 771명을 조사해 1조1182억원을 추징했다.